Протокол заседания Попечительского совета ВФПС от 30 марта 2013 г

Протокол заседания Попечительского совета Всероссийской федерации парусного спорта
«Castillo Hotel Son Vida,
Майорка, Испания 30 марта 2013 г.
 
На заседании присутствовали члены Попечительского совета ВФПС:
А.В.Кузнецов (председатель), Л.Г.Алтухов, А.М. Карачинский, А.Г. Огиренко, К.О. Подольский
В работе заседания принял участие президент ВФПС В.Н.Силкин
В качестве наблюдателей: А.А.Фролова - президент спортклуба «РУС-7» (Таганрог),
Председатель заседания - председатель Попечительского совета ВФПС Кузнецов А.В.
 
 
Повестка дня:
1. Об изменениях в составе Попечительского совета
2. Об использовании денежных средств по программе Попечительского совета за 2012 год и бюджете на 2013 г.
3. Об основных направлениях, программах использования средств Попечительского совета в 2013 -2014 гг.
По первому вопросу повестки дня - об изменениях в составе Попечительского совета председатель совета А.В.Кузнецов информировал заседание о том, что из 23 членов совета фактически принимают участие в работе 19. Члены совета А.С.Гришин, Д.В.Зеленин, М.Г.Отдельнов, А.Г.Юдаев за 2012 год взносы не оплатили, свое участие в работе Попечительского совета не подтверждают; не понятна позиция В.Г.Куликова и Л.С.Макарон.
Высказал предложение внимательно пересмотреть состав совета и предложить названным членам совета в соответствии с Положением о Попечительском совете ВФПС определиться со своим участием в совете, погасить задолженность или подать заявление о выбытии.
Член совета А.М.Карачинский предложил участникам заседания продумать и предложить новые кандидатуры в состав совета для дальнейшего решения вопроса о введении их в Попечительский совет.
Участники заседания поддержали это предложение и высказали мнение об увеличении количественного состава совета.
Решили:
1. Предложить членам совета, не уплатившим взносы за 2012 год, погасить задолженность и решить вопрос о своем членстве в совете
2. Установить срок уплаты взносов членами Попечительского совета - до 1 октября текущего года
3. Внести представление Президиуму Федерации о дополнении в Положение о Попечительском совете ВФПС: в случае неуплаты взносов членом Попечительского совета в установленный срок на заседании совета рассматривать вопрос персонально и в качестве меры воздействия приостанавливать его членство в совете
4. Расширить состав Попечительского совета, привлекая новых участников. Всем членам совета подготовить рекомендации и внести конкретные предложения для рассмотрения кандидатур на заседании совета в соответствии с Положением ВФПС (обязательное предоставление рекомендаций двух действительных членов Попечительского совета по согласованию с председателем совета)
5. Практиковать ежегодное рассмотрение и обновление состава Попечительского совета, исходя из фактической активности действующих членов совета
6. Проводить заседания Попечительского совета не реже одного раза в квартал
7. Ввести в состав Попечительского совета Президента ВФПС В.Н.Силкина - Президента ВФПС- по его личному заявлению и рекомендациям всех присутствующих членов совета.
По второму вопросу повестки дня - об использовании денежных средств по программе Попечительского совета за 2012 год и бюджете на 2013 г. заседание информировал Президент ВФПС В.Н.Силкин. Он подробно изложил все доходы федерации в 2012 году, постатейно-расходы, сообщил кредиторскую задолженность на 01.01.2013 г., дополнительные обязательства ВФПС в истекшем году и остановился на проблемных вопросах текущего года. Также информировал членов Попечительского совета о статьях и бюджете в целом на 2013 год.
Обсуждая исполнение бюджета, члены совета высказали мнение о необходимости погасить задолженности за 2012 год, для чего нужно востребовать неуплаченные взносы членов совета и гранты. Были предложены и обсуждены другие меры по наполнению бюджета и контролю за использованием средств в 2013 г.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Президента ВФПС В.Н. Силкина о том, что в настоящее время проводится аудиторская проверка за 2012 г. и результаты её будут доложены на очередном заседании совета
2. Задолженности по бюджету 2012 года погасить за счет взносов 2013 года
3. Согласиться с предложенным проектом бюджета ВФПС на 2013 г.
По третьему вопросу повестки дня - об основных направлениях, программах использования средств Попечительского совета в 2013 -2014 гг. информировал председатель совета А.В.Кузнецов. В обсуждении приняли участии все присутствующие на заседании. Были высказаны мнения и предложения по программам и направлениям работы федерации, по направлению средств на реализацию основной задачи — популяризации парусного спорта, развитию базы для этого.
Обсуждались итоги программы «1+1» (констатировали её завершение 31.03.2013 г.), основные положения новой программы «Точки развития детского парусного спорта», поддержки приоритетных регионов, вопросы создания чартерного флота в регионах, необходимости создание базы для развития детского парусного спорта и оказания ему всесторонней помощи, а также вопрос создания многослойной программы выходного дня (в разных классах яхт)
Решили:
1. Считать программу закупок «1+1» в детском национальном классе швертбот-одиночка «Ракета-270» завершенной. Все обязательства по этой программе сохранить.
2. Одобрить основные положения. новой программы «Точки развития детского парусного спорта» на 2013-2014 гг, предусматривающей развитие ежегодно 5 мест для развития детского парусного спорта в регионах, где возможно создать чартерный флот из 100 «Оптимистов»:
в 2013 году - Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Тольятти
в 2014 году - Нижний Новгород, Татарстан, Таганрог, Анапа, Самара.
Разработать проект программы. Включить в него принятые положения.
3. Оказывать организационную и другую возможную поддержку регионам в проведении регат, соревнований, различных мероприятий, направленных на развитие детского парусного спорта.
4. С целью повышения международного опыта российских спортсменов и тренеров поддержать предложение об увеличении количества международных семинаров в России
 
Председатель
Попечительского совета ВФПС А.В.Кузнецов